| 张建军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2010-07-24 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 张建军先生:1969年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。曾任天马微电子股份有限公司研究开发中心工程师、深圳市盛波偏光器件有限公司生产部经理、温州侨业经济开发有限公司总工程师、深圳市利马光电子有限公司执行董事兼总经理、深圳市三利谱光电科技有限公司执行董事长兼总经理、合肥三利谱光电科技有限公司总经理、董事,曾获“2010年度中国光电显示行业杰出贡献奖”、“中国科技部2016年创新创业人才奖”等荣誉,2018年入选国家高层次人才特殊支持计划领军人才;现任合肥三利谱光电科技有限公司董事长、合肥三利谱光电材料有限公司执行董事、莆田三利谱光电科技有限公司执行董事、深圳市三利谱光电技术有限公司执行董事兼总经理、公司董事长兼总经理职务。 |
| 陈洪涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-07-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈洪涛先生:1970年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,同济大学工商管理硕士。曾任天马微电子股份有限公司纪委副书记,广东融通融资租赁有限公司常务副总经理,监事会主席,天津市宏通商业保理有限公司常务副总经理,监事会主席。 |
| 陶浩略 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2023-04-19 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陶浩略先生:1985年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任群康科技(深圳)有限公司MD事业处BEOLBU品质组长职务,2012年3月加入深圳市三利谱光电科技股份有限公司,现任公司中大尺寸事业部副总经理、深圳市三利谱光电技术有限公司监事、深圳市三利达光电材料有限公司监事。 |
| 阮志毅 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2015-01-01 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 阮志毅先生:1971年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任深纺乐凯公司(现名盛波光电)工艺主管、品质经理,本公司生产总监。现任合肥三利谱光电材料有限公司监事、深圳市三利达光电材料有限公司总经理兼执行董事、三利谱(香港)有限公司董事、公司副总经理。 |
| 胡春明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科学历 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2020-07-10 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 胡春明先生:1971年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,专科学历。曾任京东方科技集团股份有限公司职员、北京日端电子有限公司课长;现任中国光学光电子行业协会液晶分会主任/副秘书长/常务副秘书长、京东方科技集团股份有限公司产业研究所科长、隆华科技集团(洛阳)股份有限公司独立董事。 |
| 郭晋龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2020-07-10 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 郭晋龙先生:1961年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中国注册会计师。曾先后任山西财经大学助教、讲师,深圳蛇口中华会计师事务所审计员,深圳蛇口信德会计师事务所项目经理、部门负责人,深圳注册会计师协会专业标准部主任、秘书长助理、副秘书长,深圳市第五届政协委员,深圳市第六届人大代表;曾担任深圳市盐田港股份有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、深圳市特发信息股份有限公司、深圳市农产品集团股份有限公司、深圳市拓日新能源科技股份有限公司、天虹商场股份有限公司、深圳市翰宇药业股份有限公司、大族激光科技产业集团股份有限公司、欧菲光集团股份有限公司独立董事。现任广东省注册会计师协会副会长,信永中和会计师事务所合伙人及深圳分所负责人,深圳市水务规划设计院股份有限公司独立董事,内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事,深圳市航盛电子股份有限公司董事,珠海丽珠试剂股份有限公司董事,深圳市文硕佳音音乐剧传播有限公司监事。 |
| 陈志华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 双本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-07-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈志华先生:1971年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,南开大学法学、信息学双学士学位。现任广东格林律师事务所管委会副主任、高级合伙人、专职律师。 |
| 霍丙忠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2020-07-10 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 霍丙忠先生:1984年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历。现任本公司研发总监。 |
| 唐万林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2018-03-26 |
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| 职务 | 监事 |
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| 唐万林先生:1976年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任深圳市三利谱光电科技股份有限公司品质主管、品保经理、业务经理,现任本公司黑白事业部副总经理。 |
| 苏海燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2020-07-10 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 苏海燕女士:1986年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。曾任公司工艺工程师、前中工序质量主管/副经理;目前担任公司生产经理。 |
| 黄慧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2022-02-14 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 黄慧女士，出生于1991年9月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2014年2月加入深圳市三利谱光电科技股份有限公司，任公司证券部经理、证券事务代表。已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 |
| 王小军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-02-13 |
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| 职务 | 副总经理 财务总监 |
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| 王小军先生:1977年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。2009年毕业于中国科学技术大学工商管理硕士专业,高级会计师。历任深圳市深越光电技术有限公司财务总监、北京北斗星通导航技术有限公司汽车电子业务财务总监、碧桂园筑智卫浴公司财务总监、爱能森新能源(深圳)有限公司财务总监,现任深圳市三利谱光电科技股份有限公司副总经理、财务总监。 |
| 董玉钧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2022-02-14 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 董玉钧女士，出生于1988年6月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。曾任看财经文化传媒(深圳)有限公司运营。现任公司投资者关系主管。已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 |
| 罗盛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2017-06-22 |
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| 职务 | 审计部经理 |
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| 罗盛先生:1975年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾任公司财务主管、财务经理,现任合肥三利谱光电科技有限公司监事,莆田三利谱光电科技有限公司监事,公司审计部经理。 |
