| 陈立志 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2015-07-23 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 陈立志,男,1979年生,中国国籍,清华五道口在职EMBA。曾担任中国人民政治协商会议第十二届青海省委员会委员。2015年7月至2018年9月担任公司第八届董事会董事,2018年9月至2022年5月担任公司第九届董事会董事长,2022年5月起至今任本公司第十届董事会董事长。 |
| 许松青 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2015-07-23 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 许松青,男,1982年生,中国国籍,长江商学院EMBA。2015年7月至2017年6月担任公司第八届董事会副董事长,2017年6月至2018年9月担任公司第八届董事会副董事长、公司总经理,2018年9月至2022年5月担任公司第九届董事会副董事长、公司总经理,2022年5月起至今任本公司第十届董事会副董事长、公司总经理。 |
| 孙志芳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2018-09-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 孙志芳先生:1960年出生,汉族,中共党员,中国国籍,中国政法大学成人教育本科毕业、持有国家法律职业资格证书。曾任人民法院法官(高级四级)、庭长、审判委员会委员、福建省厦门市大型国有企业首席法务官,深圳诺德融资租赁公司总经理。2018年9月任本公司第九届董事会董事。 |
| 李钢 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2015-07-23 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李钢先生:1959年出生,中共党员,中国国籍,金融学博士,曾参与中国平安早期创业及生命人寿保险创建,曾任中国平安保险股份有限公司副总经理,生命人寿保险股份有限公司董事长、总经理,深中华A和深中华B(股票代码:000017、200017)董事长;现主要担任中国保险康养产业联盟会长。2018年9月起至今任本公司第九届董事会董事。 |
| 肖晓兰 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2022-05-30 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 肖晓兰女士:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。曾在中准会计师事务所任审记专员,在华泰证券股份有限公司长春自由大路营业部任财务经理,在吉林省金融资产管理有限公司任投资银行部负责人、职工监事,在中天证券股份有限公司长春人民大街营业部任副总经理,在吉林省大管家财务服务有限公司任总经理,2021年至今在广州沣润企业管理有限公司任执行合伙人。2022年3月参加并通过了上市公司独立董事培训班的培训。 |
| 李炬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2024-03-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李炬先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1999年7月毕业于西南政法大学,获得法学学士学位,并于2023年6月获得了中国法律职业资格证书。曾任深圳海关工作,先后担任深圳海关缉私局副科长、科长、处级干部,现任职于北京浩天(重庆)律师事务所从事法律事务工作。 |
| 蔡明星 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2020-01-03 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 蔡明星先生:1965年11月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。中国注册会计师、注册税务师。曾经就职于湖北省鄂州市巾被总厂,深圳原金鹏、光明、岳华会计师事务所,深圳银华会计师事务所、深圳市明鑫税务师事务所,中和正信(后并入天健正信)会计师事务所深圳分所,利安达会计师事务所深圳分所。现任职于深圳明理会计师事务所(普通合伙)合伙人。2020年1年至今任本公司第九届董事会独立董事。 |
| 赵周南 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2015-07-23 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 赵周南先生:1972年出生,中国国籍,曾任职清远华冠大酒店有限公司,广东华夏置业有限公司,广东中融投资有限公司等公司董事长。现任广东中融投资有限公司董事长。现任公司监事会主席。 |
| 陈家雄 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 29 | 任职日期 | 2021-02-24 |
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| 职务 | 监事 |
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| 陈家雄先生:1995年出生,汉族,中国国籍,财务管理专业本科,曾任深圳诺德控股集团有限公司项目经理,现任诺德投资股份有限公司行政主管。2021年2月起至今任本公司第九届监事会监事。 |
| 陈柯旭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 30 | 任职日期 | 2022-05-30 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 陈柯旭先生:1994年出生,中国国籍,大专学历。曾任深圳诺德控股集团有限公司风控经理,现任诺德投资股份有限公司资金主管。 |
| 陈郁弼 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2024-04-10 |
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| 职务 | 总经理 |
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| 陈郁弼先生:1966年出生,台湾淡江大学企业管理系本科毕业,曾任台塑集团南亚公司电子部覆铜板销售负责人、广州宏仁电子工业有限公司营业部经理、联茂电子股份有限公司华南区总经理、灵宝华鑫铜箔有限责任公司总经理。曾任诺德新材料股份有限公司常务副总经理。 |
| 周启伦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2019-03-22 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 周启伦：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月生，大专学历。1994年6月入职公司，先后任职公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“联合铜箔”）主任、经理、执行厂长。2014年至今任联合铜箔总经理职位。现拟聘任为公司副总经理。 |
| 王寒朵 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2021-03-05 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 王寒朵，女，1987年生，法学硕士，通过国家司法考试、证券从业资格考试。2011年12月通过了上海证券交易所第四十期董事会秘书资格培训获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任东莞方达再生资源股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。现任公司总裁办主任、兼任青海诺德新材料有限公司董事、惠州联合铜箔电子材料有限公司董事、江苏联鑫电子工业有限公司董事、中科英华长春高技术有限公司董事。 |
| 王丽雯 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2016-01-06 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 王丽雯，女，1969年生，大学本科，高级会计师，曾任沈阳东北阀门公司财务主管；辽宁新力装饰工程有限公司财务副总监；深圳市桑泰实业发展有限公司财务总监；温州奕龙汽车零部件股份有限公司财务总监；诺德投资股份有限公司财务总监。现任本公司财务总监。 |
| 程楚楚 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2021-04-23 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 程楚楚，女，1992年6月出生，中国国籍，中国共产党党员，无境外永久居留权，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会办公室、深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会办公室，2018年加入诺德投资股份有限公司董事会办公室。 |
