| 孙希民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 76 | 任职日期 | 2022-04-22 |
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| 职务 | 资深董事长 |
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| 孙希民先生:1948年12月出生,中共党员,中国国籍,研究员,大专学历,历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场场长、蓬莱民和牧业有限责任公司董事长兼总经理、蓬莱祥和畜牧有限责任公司董事长兼总经理。2019年5月当选公司第七届董事会董事,山东民和牧业股份有限公董事长,现任中国畜牧业协会禽业分会会长、中国畜牧业协会常务理事、中国农业工程学会畜牧工程分会常务理事、民和进出口执行董事兼总经理、宝泉岭农牧副董事长、民和食品执行董事。 |
| 孙宪法 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2009-04-13 |
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| 职务 | 董事 总经理 董事长 |
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| 孙宪法先生，中国国籍，出生于1971年5月，工商管理硕士，高级工程师，山东省人大代表，山东省优秀企业家。历任蓬莱民和牧业有限责任公司董事、蓬莱民和肉鸡养殖有限公司执行董事、中国畜牧业协会常务理事。2019年5月当选公司第七届董事会董事，现任公司副董事长兼总经理，兼任民和生物董事长、青岛民和执行董事、潍坊民和董事长、民信食品执行董事兼总经理、杭州民悦和食品科技有限公司董事长。 |
| 周东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2006-12-25 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 周东先生，中共党员，中国国籍，出生于1969年4月，工商管理硕士，研究员。历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场种鸡场场长、安徽民益和种禽养殖有限公司董事、蓬莱民和牧业有限责任公司种鸡场场长、董事、生产部副经理、生产部经理。2019年5月当选公司第七届董事会董事，现任公司董事兼副总经理。 |
| 于乐洪 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2011-05-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 于乐洪先生，大学学历，中国国籍，出生于1969年6月，高级工程师、一级注册建造师。历任公司后勤部科员、副经理；2019年5月当选公司第七届董事会董事，现任公司董事兼任基建部经理。 |
| 郭志春 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2010-01-12 |
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| 职务 | 董事 |
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| 郭志春先生，中共党员，中国国籍，出生于1978年4月，大学本科学历。历任蓬莱民和食品有限公司总经理助理、车间主任、生产部经理及监事。2019年5月当选公司第七届董事会董事，现任公司董事，兼任民和养殖总经理、潍坊民和董事、民和食品总经理。 |
| 张东明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2006-12-25 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 副总经理 |
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| 张东明先生，中共党员，中国国籍，出生于1976年5月，工商管理硕士。历任蓬莱民和牧业有限责任公司董事会秘书，民和股份董事会秘书、董事，恒通物流股份有限公司独立董事、中棉种业科技股份有限公司独立董事、朗源股份有限公司独立董事。2019年5月当选公司第七届董事会董事，现任公司董事、董事会秘书兼副总经理，兼任民和生物副董事长、辽宁华夏大地生态技术股份有限公司独立董事、宁波前程家居股份有限公司独立董事。 |
| 郭鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2022-04-22 |
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| 职务 | 董事 |
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| 郭鹏先生，中共党员，中国国籍，出生于1991年9月，大专学历，历任山东民和牧业股份有限公司后勤部科员、科长、饲料厂主任、采购部科长；现任公司采购部经理。 |
| 程永峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2021-05-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 程永峰先生，中国国籍，出生于1968年3月，硕士学位，经济师、注册会计师、注册资产评估师。历任新汶矿务局汶南煤矿副科长、山东新世纪会计师事务所部门经理、中喜会计师事务所有限责任公司副总经理、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会秘书、副总裁，现任山东永大会计师事务所注册会计师，2021年5月补选为公司第七届董事会独立董事，兼任山东仙坛股份有限公司独立董事、烟台泰和新材料股份有限公司独立董事、烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事。 |
| 梁兰锋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2019-05-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 梁兰锋先生，中国国籍，出生于1976年5月，大学本科学历，历任山东交通工程总公司助理工程师，山东上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人，招商证券济南泉城路营业部高级市场经理兼工会主席，枣庄交通发展集团有限公司挂职副总经理。现任招商证券山东分公司机构业务经理兼工会主席，2019年5月当选公司第七届董事会独立董事，兼任中国证券业协会调解员、山东索力得焊材股份有限公司独立董事、山东开泰石化股份有限公司独立董事。 |
| 王德良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2022-04-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王德良先生，中国国籍，出生于1979年4月，工商管理硕士，历任浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司进出口贸易部门经理。现任浙江乐米电子商务有限公司总经理，兼任义乌市恒盛纺织有限公司董事。 |
| 孙延淼 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2022-04-22 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 孙延淼先生，中共党员，中国国籍，出生于1985年11月，专科学历，历任山东民和牧业股份有限公司种鸡场技术助理、厂长；山东民和生物科技有限公司总经理助理、生产部经理、董事、副总经理；现任子公司山东民和生物科技股份有限公司董事兼总经理。 |
| 崔华良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2006-12-25 |
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| 职务 | 监事 |
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| 崔华良先生，中国国籍，出生于1974年5月，中专学历，历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场技术员，蓬莱民和牧业有限责任公司生产技术部技术员，种鸡场场长。2019年5月当选公司第七届监事会监事，现任山东民和牧业股份有限公司种鸡场场长。 |
| 李伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2016-05-25 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 李伟，男，中国国籍，1975年11月出生，大专学历，注册二级建造师，1999年1月至今任职山东民和牧业股份有限公司基建处，科员、科长，公司第六届、第七届监事会职工代表监事。现任公司基建部科长。 |
| 曲平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2021-05-17 |
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| 职务 | 内部审计负责人 |
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| 曲平先生，中国国籍，本科学历。历任蓬莱市南王供销社会计、蓬莱市供销社综合公司财务科长、蓬莱市供销社饮食服务公司财务科长、蓬莱市蓬仙制冷空调有限公司财务部经理、山东民和牧业股份有限公司财务部经理、财务总监。现任公司内部审计负责人。 |
| 钟宪军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2021-05-17 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 钟宪军先生，中国国籍，中共党员，硕士学历，高级会计师，注册会计师，税务师。历任中节能万润股份有限公司财务部主管、职工监事，众腾人力资源集团有限公司财务经理，烟台德润液晶有限公司财务总监。现任公司财务总监。 |
| 高小涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2010-08-25 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 高小涛先生，中国国籍，本科学历。2005年至今任山东民和牧业股份有限公司证券事务代表。持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表任职责格。 |
